ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» ноября 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 25 октября 2019 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за первое полугодие 2019 финансового года; проект Договора об овердрафтном кредите; проекты дополнительных соглашений к договорам с ПАО «Сбербанк России»; протокол заседания Совета директоров; проект решения внеочередного общего собрания акционеров и другие документы связанные с проведением Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров во время его проведения.
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тарный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).
Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» ноября 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 25 октября 2019 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО «Мурманский тарный комбинат», утвержденного решением собрания акционеров №1 от 19.04.2002;
- О предоставлении полномочий по подписанию кредитно-обеспечительной и иной сопроводительной документации по сделкам, указанным в п.1-10 настоящего протокола.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за первое полугодие 2019 финансового года; проект Договора об овердрафтном кредите; проекты дополнительных соглашений к договорам с ПАО «Сбербанк России»; протокол заседания Совета директоров; проект решения внеочередного общего собрания акционеров и другие документы связанные с проведением Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров во время его проведения.
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тарный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).
Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»
The Board of Directors of the Joint Stock Company Murmansk Tare Factory (hereinafter referred to as the Company) invites shareholders to take part in an extraordinary general meeting of shareholders of the Company.
Form of the extraordinary general meeting of shareholders: absentee voting.
Deadline for accepting completed voting ballots: November 20, 2019.
The mailing address to which the completed ballots should be sent: 183001, Russian Federation, Murmansk region, the city of Murmansk, Tralovaya street, house 30, building 1, JSC "Murmansk packaging plant".
The date on which the persons entitled to participate in the general meeting of shareholders of the company are determined (fixed) is October 25, 2019.
Category (type) of shares that have the right to vote on all issues on the agenda of the meeting: ordinary registered uncertified shares.
Agenda:
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On the termination of the Regulations on the Board of Directors of OJSC "Murmansk Container Plant", approved by the decision of the meeting of shareholders No. 1 dated 19.04.2002;
On the granting of powers to sign credit security and other accompanying documentation for the transactions specified in clauses 1-10 of this protocol.
Persons who are shareholders - owners of ordinary registered shares of the Company have the right to participate in the general meeting of shareholders.
The shareholders who own the voting shares of the Company have the right to vote at the general meeting of shareholders.
The voting share of the Company is an ordinary registered share that gives the shareholder the right to vote when deciding an issue put to a vote.
Persons registered in the register of shareholders of the Company and holding at least 1 percent of votes at the general meeting of shareholders have the right to familiarize themselves with the list of persons entitled to participate in the general meeting of shareholders.
Changes to the list of persons entitled to participate in the general meeting may be made only in case of restoration of the violated rights of persons not included in the specified list at the date of its compilation, or correction of errors made in its compilation.
Information to be provided to shareholders before the general meeting: financial statements and income statement for the first half of the 2019 financial year; draft Agreement on overdraft credit; drafts of additional agreements to contracts with PJSC Sberbank of Russia; minutes of the meeting of the Board of Directors; draft resolution of the extraordinary general meeting of shareholders and other documents related to the holding of the general meeting of shareholders of the Company. The specified information should be available to persons participating in the extraordinary general meeting of shareholders during its holding.
Shareholders (their representatives) can familiarize themselves with this information at the following address: 183001, Russian Federation, Murmansk region, Murmansk, Tralovaya street, 30, building 1, administrative building of Murmansk packaging plant JSC on weekdays from 9-00 until 16-00.
Voting at the extraordinary general meeting of shareholders will be carried out by voting ballots (the form and text of the ballots were approved by the Board of Directors of the Company).
Board of Directors
JSC "Murmansk packaging plant"
Form of the extraordinary general meeting of shareholders: absentee voting.
Deadline for accepting completed voting ballots: November 20, 2019.
The mailing address to which the completed ballots should be sent: 183001, Russian Federation, Murmansk region, the city of Murmansk, Tralovaya street, house 30, building 1, JSC "Murmansk packaging plant".
The date on which the persons entitled to participate in the general meeting of shareholders of the company are determined (fixed) is October 25, 2019.
Category (type) of shares that have the right to vote on all issues on the agenda of the meeting: ordinary registered uncertified shares.
Agenda:
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On providing consent to a major transaction;
On the termination of the Regulations on the Board of Directors of OJSC "Murmansk Container Plant", approved by the decision of the meeting of shareholders No. 1 dated 19.04.2002;
On the granting of powers to sign credit security and other accompanying documentation for the transactions specified in clauses 1-10 of this protocol.
Persons who are shareholders - owners of ordinary registered shares of the Company have the right to participate in the general meeting of shareholders.
The shareholders who own the voting shares of the Company have the right to vote at the general meeting of shareholders.
The voting share of the Company is an ordinary registered share that gives the shareholder the right to vote when deciding an issue put to a vote.
Persons registered in the register of shareholders of the Company and holding at least 1 percent of votes at the general meeting of shareholders have the right to familiarize themselves with the list of persons entitled to participate in the general meeting of shareholders.
Changes to the list of persons entitled to participate in the general meeting may be made only in case of restoration of the violated rights of persons not included in the specified list at the date of its compilation, or correction of errors made in its compilation.
Information to be provided to shareholders before the general meeting: financial statements and income statement for the first half of the 2019 financial year; draft Agreement on overdraft credit; drafts of additional agreements to contracts with PJSC Sberbank of Russia; minutes of the meeting of the Board of Directors; draft resolution of the extraordinary general meeting of shareholders and other documents related to the holding of the general meeting of shareholders of the Company. The specified information should be available to persons participating in the extraordinary general meeting of shareholders during its holding.
Shareholders (their representatives) can familiarize themselves with this information at the following address: 183001, Russian Federation, Murmansk region, Murmansk, Tralovaya street, 30, building 1, administrative building of Murmansk packaging plant JSC on weekdays from 9-00 until 16-00.
Voting at the extraordinary general meeting of shareholders will be carried out by voting ballots (the form and text of the ballots were approved by the Board of Directors of the Company).
Board of Directors
JSC "Murmansk packaging plant"