СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

NOTICE ON THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ»

Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «30» мая 2023 г.
Не позднее 29 мая 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества05 мая 2023 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2022 год.
  1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
  2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
  4. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»                      
 
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ»

Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «30» мая 2023 г.
Не позднее 29 мая 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества05 мая 2023 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2022 год.
  1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
  2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
  4. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»