ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

HOLDING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «18» июня 2020 г.
Не позднее 17 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 24 мая 2020 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
  3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  8. О предоставлении согласия на совершение  Акционерным обществом «Мурманский тарный комбинат» (ИНН 5190500054, ОГРН 1025100831546) крупных сделок с  Банком ВТБ (ПАО).

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на годовом Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за 2019 год; протокол заседания Совета директоров; заключение Совета директоров о крупных сделок АО «Мурманский тарный комбинат», другая информация в соответствии с законодательством РФ.
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на годовом Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»           
The Board of Directors of the Joint Stock Company Murmansk Tare Factory (hereinafter referred to as the Company) invites shareholders to take part in the annual General Meeting of Shareholders of the Company.
The form of the Meeting: absentee voting.
Date of the Meeting (deadline for accepting ballots): June 18, 2020
No later than June 17, 2020, voting ballots filled in paper form must be received by the Company at the address: 183001, Murmansk region, Murmansk, Tralovaya street, building 30, building 1, JSC Murmansk packaging plant.
The ballots received after the specified date will not be taken into account when determining the quorum of the Meeting and summing up the voting results.
The date on which the persons entitled to participate in the general meeting of shareholders of the company are determined (recorded) is May 24, 2020.
Category (type) of shares that have the right to vote on all issues on the agenda of the meeting: ordinary registered uncertified shares.
Agenda:
On approval of the annual report, annual accounting (financial) statements for 2019.
On the distribution of profits (including the payment (declaration) of dividends) and losses of the company based on the results of 2019.
On the amount of dividends, the timing and form of their payment based on the results of work for 2019 and the establishment of the date on which the persons entitled to receive dividends are determined.
Payment of remuneration for work in the Board of Directors to members of the Board of Directors.
Approval of the Company's auditor.
On the election of members of the Company's Audit Commission
Election of members of the Board of Directors of the Company.
On granting consent for the Murmansk Container Plant Joint Stock Company (TIN 5190500054, OGRN 1025100831546) to carry out major transactions with VTB Bank (PJSC).
Persons who are shareholders - owners of ordinary registered shares of the Company have the right to participate in the Annual General Meeting of Shareholders.
The shareholders who own voting shares of the Company have the right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders.
The voting share of the Company is an ordinary registered share that gives the shareholder the right to vote when deciding an issue put to a vote.
Persons registered in the register of shareholders of the Company and holding at least 1 percent of votes at the annual General Meeting of Shareholders have the right to familiarize themselves with the list of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.
Changes to the list of persons entitled to participate in the Annual General Meeting may be made only in case of restoration of the violated rights of persons not included in the specified list at the date of its compilation, or correction of errors made in its preparation.
Information to be provided to shareholders prior to the Annual General Meeting: financial statements and profit and loss statement for 2019; minutes of the meeting of the Board of Directors; conclusion of the Board of Directors on major transactions of Murmansk Packaging Plant JSC, other information in accordance with the legislation of the Russian Federation.
Shareholders (their representatives) can familiarize themselves with this information within 20 days prior to the annual General Meeting of Shareholders at the address: Murmansk, Tralovaya Street, 30, building 1, administrative building of Murmansk Packaging Plant JSC on working days from 9-00 to 16-00.
Voting at the Annual General Meeting of Shareholders will be carried out by voting ballots (the form and text of the ballots are approved by the Board of Directors of the Company).
Please note that in order to register the persons participating in the Meeting and participate in the Meeting, the shareholder must submit an identity document, and the shareholder's representative must submit a power of attorney drawn up in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation.