ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» ноября 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 25 октября 2019 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  11. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО «Мурманский тарный комбинат», утвержденного решением собрания акционеров №1 от 19.04.2002;
  12. О предоставлении полномочий по подписанию кредитно-обеспечительной и иной сопроводительной документации по сделкам, указанным в п.1-10 настоящего протокола.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за первое полугодие 2019 финансового года; проект Договора об овердрафтном кредите; проекты дополнительных соглашений к договорам с ПАО «Сбербанк России»; протокол заседания Совета директоров; проект решения внеочередного общего собрания акционеров и другие документы связанные с проведением Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров во время его проведения.   
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).

Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»                      

 
Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» ноября 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 25 октября 2019 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
  11. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО «Мурманский тарный комбинат», утвержденного решением собрания акционеров №1 от 19.04.2002;
  12. О предоставлении полномочий по подписанию кредитно-обеспечительной и иной сопроводительной документации по сделкам, указанным в п.1-10 настоящего протокола.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за первое полугодие 2019 финансового года; проект Договора об овердрафтном кредите; проекты дополнительных соглашений к договорам с ПАО «Сбербанк России»; протокол заседания Совета директоров; проект решения внеочередного общего собрания акционеров и другие документы связанные с проведением Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров во время его проведения.   
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).

Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»