ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «21» мая 2021 г.
Не позднее 20 мая 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества26 апреля 2021 года.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.


Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
  3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  8. Об одобрении совершения крупной сделки.
  9. Об одобрении совершения крупной сделки.
  10. Об одобрении совершения крупной сделки.
  11. Об одобрении совершения крупной сделки.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.


Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»