ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «18» июня 2020 г.
Не позднее 17 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 24 мая 2020 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
  3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  8. О предоставлении согласия на совершение  Акционерным обществом «Мурманский тарный комбинат» (ИНН 5190500054, ОГРН 1025100831546) крупных сделок с  Банком ВТБ (ПАО).

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на годовом Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за 2019 год; протокол заседания Совета директоров; заключение Совета директоров о крупных сделок АО «Мурманский тарный комбинат», другая информация в соответствии с законодательством РФ.
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на годовом Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»           
Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «18» июня 2020 г.
Не позднее 17 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 24 мая 2020 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
  3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  8. О предоставлении согласия на совершение  Акционерным обществом «Мурманский тарный комбинат» (ИНН 5190500054, ОГРН 1025100831546) крупных сделок с  Банком ВТБ (ПАО).

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций Общества.
Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на годовом Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания: бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытка за 2019 год; протокол заседания Совета директоров; заключение Совета директоров о крупных сделок АО «Мурманский тарный комбинат», другая информация в соответствии с законодательством РФ.
С указанной информацией акционеры (их представители) могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар­ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование на годовом Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней утверждены Советом директоров Общества).
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Совет директоров
АО «Мурманский тарный комбинат»